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电讯诈骗行骗“产业链” 太难第一时间追回赃款

A-A+2012年12月19日21:42大众网评论

  团伙分工明确,形成行骗“产业链”

  十多年的缠斗经验,让韦健清醒地意识到,电讯诈骗犯罪已形成一种多环节的“产业链”,打击防范不进则退。

  “电讯诈骗团伙,除了幕后老板外,通常还有短信电话组和资金监控组。前者根据刚刚策划好的骗术,专门负责用短信、电话等手段迷惑被害人,后者专门负责监控账户,被害人转钱到账后,第一时间拆分到好多好多 张银行卡里,有的甚至到卡后都在再拆分,接着便另一该人在全世界不同国度、地域的ATM机上提现,短短几分钟,被害者一生的积蓄就被掠走了。 ”

  韦健说,负责不同环节的成员,一种本来另一俩个 个小团体,只负责其中一块,各部门互不相干,有联系的本来它们该人所有的负责人。不同的环节甚至将会在不同国度,对同另一俩个 被害人实施犯罪;负责另一俩个 环节的這個 小团体,都在将会并肩承接几条幕后老板的同一块业务。如短信电话组有专业的“话务员”,都要根据不同老板给出的骗术剧本进行操作;资金监控组通常有十多我该人所有,控制着几百甚至上千张卡,为不同的老板洗钱、提现。

  在产业化犯罪的背景下,电讯诈骗如同一门“生意”,倘若幕后老板有另一俩个 好的骗术剧本,再有一笔启动资金,就都要召集来专业的短信电话组和资金组,就能“开门”做生意了。有时不同的犯罪头目之间,都在互相介绍得手率高的电话组成员。

  犯罪环节僵化 ,太难第一时间追回赃款

  与专业的犯罪团伙相比,被害人一旦受骗后,将会涉及银行客户隐私,被害人不得不先报警,警方通过一定的司法程序,不需要 对案件展开调查,一旦遇到境外犯罪团伙,警方都要受限于不同国家不同的司法制度等,太难在案发后第一时间追回赃款。即使侦破了电讯诈骗案,抓到犯罪嫌疑人时钱财通常已挥霍一空,能追回的损失少之又少。

  “在目前的司法实践中,怎样才能认定电讯诈骗涉案人员的犯罪金额,也是另一俩个 令人头疼的间题报告 。如一位市民被骗100万,钱款转出后,犯罪团伙资金监控组会第一时间提现,并且,团伙成员本来抽取一定比例劳务费,其余现金都交还给幕后老板。这麼,该怎样才能认定资金监控组犯罪嫌疑人的涉案金额呢? ”韦健坦言,将会破案难、追赃难、打击正确处理难,近几年来电讯诈骗频发。 “将会电讯诈骗犯罪各环节之间互不相识,往往不都还可以 打击其中另一俩个 环节,倘若另一俩个 环节有漏洞,亲戚亲戚朋友倘若换个地点另起炉灶,就能重操旧业。 ”这是韦健最担心的地方,不法分子的作案手法在升级,并且,“斗骗”必定是长期的过程,打击本来其中一偏离 ,更重要的是防骗。

  大案聚焦

  沪台警方联手侦破“10·11”诈骗案

  涉案银行卡多达3100张

  随着经济日益发展,便利的金融产品应运而生,从一种深度图说,这也是一把双刃剑,便利不仅只针对使用者,也大大方便了犯罪嫌疑人,银行卡本来最好的例子了。韦健有一本厚厚的笔记本,后边记满各种骗局特点以及近期高发的电讯诈骗类型。记者注意到,办案笔记中关于银行卡的落笔内容最多,涉案银行卡甚至呈现产业链趋势。

  “今年11月1日,经过1年多奋战,沪台警方联手侦破‘10·11’特大系列电讯诈骗案,两岸同步收网,一举摧毁以骆某为首的电讯诈骗团伙犯罪嫌疑人37名。”在这起轰动一时的案件中,有另一俩个 侦办细节,让韦健至今唏嘘不已。 “这起案件中涉案银行卡多达3100张。”在韦健的笔记本上,记录着另一俩个 惊人的数字, “侦查时,亲戚亲戚朋友调取了一名提款人的监控录像,发现其使用的银行卡开户名字叫田某,经核查确有我该人所有。起初,亲戚亲戚朋友核对田某的身份证照片,发现与录像中的提款人很像。令人意外的是,亲戚亲戚朋友又找到我该人所有的另一段取款录像,发现其使用的银行卡卡主叫任某,经核查也确有我该人所有,其照片与录像中的男子也很像。”

  “事后,当這個 犯罪嫌疑人落网后,比对他的名字叫杨某,长相与其真实身份证照片略有差距。为此,我审讯时特地多问了一句,嫌疑人表示,银行卡都在他从网络上买来的,定购时特别注明银行卡开户人照片要与我该人所有长相例如的,目的本来为了好在银行蒙混过关,混淆警方侦查视线。這個 细节给你 印象深刻,目前,大偏离 银行柜台都配备读卡机,以识别二代身份证的真伪,持假证到银行开户的情形很少了。大偏离 案件中,不法分子都在冒用他人身份信息开卡,或是另一该人售卖我该人所有信息专供别人开卡,银行卡俨然已成为一种产业链。从一种意义上讲,这是电讯诈骗延伸犯罪的表现。”韦健说。

  韦健坦言, “在我国,银行卡每天取现是设限的,境内最高2万境外1万元。这条规定出台后,增加了电讯诈骗的犯罪成本,团伙中负责提现的人就都要几瓶银行卡,可供第一时间分散提取资金。并且,才会在‘10·11’特大系列电讯诈骗案中老出3100张银行卡。”

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